農行(01288-HK)違美國防洗黑錢例 罰2.15億美元

美國紐約州金融監管機構指，農行(01288-HK)因違反紐約州的反洗錢法規，以及隱瞞涉及俄羅斯和中國的金融交易，同意支付2.15億美元罰款，同時需立即採取行動改善問題，包括遞交獨立監管機構報告、實施更有效的反洗黑錢措施等。

該局指，農行紐約分行於2013年交易金額急升，當局已發出警告，要求銀行清楚改善其法規監管，但銀行無視該警告，並於2014年至15期間，繼續有關可疑交易，同時以刻意避開監管機構的方式進行訊息傳遞。

根據聲明，農行同意監管機構的命令，以及容許一個獨立監督員考查嚴重不足情況的改善工作。

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