安瑞-KY:本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/11/10

2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司2016年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告。

本公司前三季營業收入淨額新台幣627,552仟元，繼續營業單位本期淨損

新台幣102,797仟元，每股虧損新台幣1.38元。

(2)通過修訂本公司及子公司Array US內部控制制度。

(3)通過本公司2017年內部稽核計畫。

(4)通過本公司簽證會計師及所屬會計師事務所之獨立性評估案。

(5)通過處分子公司華耀(中國)科技有限公司75.1%股權案。

(6)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(7)召集2016年度第一次股東臨時會。

(8)核認2016年度第一次股東臨時會之召集事由。