匯控(00005-HK)13名客戶疑涉恐怖組織

匯控(00005-HK)懷疑有13名客戶疑涉恐怖組織。英國《泰晤士報》引述一份由Michael Cherkasky撰寫的初步報告指，13名匯豐客戶懷疑與恐怖組織有連繫，其中一人更因於2014年在英國策劃恐怖襲擊，於6月份被判入獄，而名單上亦有人因為參與聖戰或支持伊斯蘭國而遭到監禁。

報道引述匯豐發言人指，目前未能確認相關人士是否該行客戶，但若果有任何客戶不符合集團合規標準，該行必定會採取應對行動，未來會繼續與當局合作，並加強內部監控，惟拒絕評論洩漏報告的內容及來源。

匯控2012年與美國當局就反洗黑錢調查，達成「五年守行為」延後起訴協議，獨立監察員Michael Cherkasky期內負責評估集團表現，並定期提交評核報告。

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