人行上海總部要求嚴查資金借道自貿區非法流出

據澎湃新聞消息，中國人民銀行上海總部11月25日召集轄?銀行開會，要求銀行加強對外省市資金流入上海自貿區的盡職調查，以及非法個人資金通過自由貿易賬戶（FT）對外投資，會議要求繼續支持實體經濟的實需業務，控制非法流出。

“監管并不是專門開會強調要控制資金流出，主要是強調要求‘展業三原則’做好盡職調查，要了解真實用匯需求，以及資金來源。”知情人士稱，“如果是真實、實需的跨境投資項目，央行還是鼓勵的，正常合規的流出并不會受限。”

“不能非法募集個人資金通過FT平台集合對外投資。”一位參會的滬上某銀行國際部相關人士則對澎湃新聞表示：“總體要求就是促流入，控非法流出。”

按照上海自貿區目前的政策，注冊在區?的企業，3億美元以下的境外投資項目不需要審批，在相關部門進行備案即可。

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