太普高:本公司105年第1次股東臨時會決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/12/02

2.重要決議事項:

討論及選舉事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(六)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

選任本公司第八屆董事九席。

當選名單:

董事：

倍吉史丹新能源有限公司代表人王祈蓀

倍吉史丹新能源有限公司代表人王懿昇

六富投資(股)公司代表人陳柏勳

六富投資(股)公司代表人林明鋕

沈家達

侯景文

陳奇銘(獨立董事)

鄭舜仁(獨立董事)

鄧希哲(獨立董事)

任期:第八屆董監事任期自105年12月02日至108年12月01日止。

(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。