友松:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會日期及相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/12/14

2.股東臨時會召開日期:106/02/22

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1

4.召集事由:

(1)討論暨選舉事項：

A.「公司章程」修訂案。。

B.「股東會議事作業」修訂案。

C.「背書保證作業」修訂案。

D.「資金貸與他人作業」修訂案。

E.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

F.「董事及監察人選任程序」修訂案。

G.補選董事案。

H.解除董事競業禁止之限制案。

(2)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/01/24

6.停止過戶截止日期:106/02/22

7.其他應敘明事項:無。