宏碁:本公司董事會通過自集中交易市場買回公司股份

第二條第35款

1.董事會決議日期:105/12/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):35,447,576,845

5.預定買回之期間:105/12/21~106/02/20

6.預定買回之數量(股):100,000,000

7.買回區間價格(元):10.00~19.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.25

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回本公司股份

說 明：

一、如遇股價異常波動，為維護本公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八條

之二第一項第三款，擬買回本公司股份，以供辦理註銷股份之用途。

二、依據證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回日起六個月內辦理變更

登記。

三、擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下：

(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份種類：普通股。

(3)法定買回股份之總金額上限：新台幣35,447,576,845元

(4)預定買回之期間與數量：自105年12月21日至106年2月20日止二

個月，預計買回數量100,000,000股。

(5)買回之區間價格：每股新台幣10元至19元間，若市價低於所定買回

區間價格下限，本公司將繼續執行買回股份。

(6)買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。

(7)已持有本公司股份之數量：無

(8)前三年內買回本公司股份之情形：無

(9)已申報買回但未執行完畢之情形：無

(10)會計師對買回股份價格之合理性評估意見：詳如附件。

四、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份約3.25%，且買回股份所需金額約佔

本公司流動資產之1.61%，並不影響本公司之財務狀況及資本維持。

五、本次申報買回庫藏股係以維護公司信用及股東權益為目的，依「上市上櫃公司買

回本公司股份辦法」等相關規定，擬同意出具如附件之聲明書。

六、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關

執行庫藏股買回等事宜。

決 議：全體出席董事一致無異議通過

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

宏碁股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經105年12月20日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份100,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之約3.25%，且買回股份所需金額上限僅占

本公司流動資產之約1.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此

聲明。

宏碁股份有限公司

負責人：黃少華

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

宏碁公司乃依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託安侯建業唐慈杰會

計師評估其買回股份價格之合理性。會計師業已採取必要程序予以評估竣事，茲將結果說

明如下：

一、本會計師依據宏碁公司民國一○五年九月三十日經本會計師核閱之財務報表為基礎，

並假設宏碁公司本次為買回其股份預計支出為1,900,000,000元(即以每股19元買回

100,000,000股)，計算該公司買回股份前後之相關財務比率及現金流量狀況後，認為對該

公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量

狀況等之影響並不重大。

二、本會計師另經核算宏碁公司所定買回價格區間，即每股10~19元，介於其董事會決議前

十個營業日或三十個營業日（兩者取其高）之平均收盤價之百分之一百五十，即20.24元，

與董事會決議當日（十二月二十日）收盤價之百分之七十，即9.31元之間。

三、綜上所述，本會計師認為宏碁公司預定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無