壹、一、依據：本公司於105年6月14日股東常會決議通過減資新台幣287,854,410元整，銷除已發行股份28,785,441股，每股新台幣面額10元，減資後實收資本額為新台幣287,854,420元，分為28,785,442股，每股面額新台幣10元，股東將依持股比例減資49.9999991%，業經金融監督管理委員會105年8月26日金管證發字第1050031870號函核准在案，並經新北府經司字第1055316091號函核准變更登記。二、本公司換發股票作業計畫，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心105年12月12日證櫃監字第10500350071號函准予辦理。貳、依照公司法第273條之規定，將相關事項公告如后：一、公司名稱：上揚科技股份有限公司二、所營事業：1.各種電腦軟體設計及工程設計業務。2.有關電腦操作資料處理業務。3.有關前項業務之進出口貿易及代理國內外廠商產品之報價投標業務。4.資料儲存及處理設備製造業。5.製造輸出業。6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市汐止區中興路34號。四、董事及監察人之人數及任期：董事五~九人，監察人三~五人，各任期三年，連選得連任。五、公司章程訂定日期：75年8月5日，105年6月14日第21次修訂。六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址:http://mops.twse.com.tw七、本公司為辦理民國105年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃。八、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣575,708,830元整，每股面額新台幣10元，發行股數為57,570,883股(含上櫃普通股30,777,883股及私募普通股26,793,000股)。(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額新台幣287,854,410元，每股面額新台幣10元銷除已發行股份28,785,441股(含上櫃普通股15,388,941股及私募普通股13,396,500股)。(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣287,854,420元，每股面額新台幣10元，發行股數為28,785,442股(含上櫃普通股15,388,942股及私募普通股13,396,500股)。(四)依減資換發股票基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除499.999991股(即每仟股換發500.000009股)，減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。九、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。十、減資換發股票日程：(一)舊股票最後交易日：105年12月15日。(二)舊股票停止在市場買賣期間：105年12月16日至105年12月28日。(三)舊股票最後過戶日：105年12月19日。(四)舊股票停止過戶期間：105年12月20日至105年12月28日。(五)減資換發股票基準日：105年12月24日。(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：105年12月29日。(七)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。十一、換領新股票手續：(一)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換新股票。(二)已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票、(2)本公司寄發之換發通知書、(3)原留印鑑、(4)集保帳號，至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。(三)未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票、(2)過戶申請書、(3)買進報告書或相關證明文件、(4)身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章、(5)集保帳號，至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。(四)已送存集保之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。(五)換發處所：本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段二一０號地下一樓。電話：（02）2586-5859。十二、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
