智擎:公告本公司董事會重大決議事項(更正)

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/27

2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司105年12月27日董事會重大決議事項如后:

(1)研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告

(2)投資人提問彙總報告

(3) 106年股東常會推薦日期報告

(4)本公司「薪資政策、制度、標準與結構」修正報告

(5)公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告

(6)會計師獨立性及適任性資格及其報酬審查評核結果報告

(7)經理人晉升報備

(8) PEP06未來發展方向報告

(9)通過106年年度稽核計畫案

(10)通過修改內部控制制度案

(11)通過105年公司年度營運目標達成情形案

(12)通過 105年度績效獎金案

(13)通過105年度提撥之董(監)事酬勞及員工酬勞比例案

(14)通過106年度薪酬調整案

(15)通過106年公司年度營運計畫及預算案