公準精密：公告本公司董事會決議現金發行新股案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/11/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,850,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:38,500,000元

6.發行價格:預計以每股新台幣26元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額之10%，

計385,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之90%，計3,465,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所記載

之股東持股比例認購。每仟股認購96股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

逾期未認購者，喪失其權利；未滿一股之畸零股，由原股東自認股基準日起五日

內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股

之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購補足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款，改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金發行新股案，將俟主管機關核准生效後進行之。擬預訂相關日期

如下列，嗣後如遇有變動，將授權董事長調整訂定之。

(2)擬預訂下列相關日期

A. 預訂現金發行股認股基準日為民國104年12月20日，依法自民國104年

12月16日起至同年12月20日止為停過戶期間。

B. 預訂原股東及員工之股款繳納期間為自民國104年12月21日至同年12月

23日止。

C. 預訂特定人股款繳納期間自民國104年12月24日至同年12月25日。

D. 預訂現金發行新股基準日為民國104年12月28日。

(3)本次現金發行新股之主要內容(如：實際發行計劃、計劃項目、預定資金運

用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正，

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。