貿聯-KY:董事會決議通過取得Leoni AG集團旗下電器線束事業部

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Leoni AG集團電器線束事業部 (包含EA Cable Assemblies GmbH, LEONI

Cable Belgium NV, LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o., EA

Assemblies (Hongkong)Co., Limited, LEONI Cable (Xiamen) Co.,Ltd.,

LEONI Cable Assemblies(Changzhou) Co., Ltd.及LEONI WCS Southeast

Europe d.o.o) 共七家標的公司之100%股權。

2.事實發生日:106/1/6~106/1/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:EA Cable Assemblies GmbH 1股、LEONI Cable Belgium NV 915股、

LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o. 100% 股權、LEONI WCS Southeast

Europe d.o.o. 100% 股權、EA Assemblies (Hongkong) Co., Limited 10,000股

、LEONI Cable (Xiamen) Co., Ltd. 100% 股權、 LEONI Cable Assemblies

(Changzhou)Co.,Ltd.100% 股權。

交易總金額:5,000萬歐元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: LEONI Cable Assemblies GmbH, LEONI Slovakia spol. s.r.o.,

KB Kabel Beteiligungs-GmbH

本次各交易相對人皆非公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依股份買賣契約辦理，於交割日支付現金5,000萬歐元。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

參考依據：會計師出具之價格合理性獨立專家意見書

決策單位：本公司審計委員會及董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：EA Cable Assemblies GmbH, LEONI Cable Belgium NV, LEONI Cable

Assemblies Slovakia s.r.o., EA Assemblies (Hongkong) Co., Limited, LEONI

Cable (Xiamen) Co., Ltd., LEONI Cable Assemblies (Changzhou) Co., Ltd.

及LEONI WCS Southeast Europe d.o.o 共七家標的公司之100%股權

總金額: 5,000萬歐元

權利受限情形:無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產: 30.94%

占公司最近期財務報表屬於母公司業主權益: 57.38%

最近期財務報表營運資金: 新台幣5,089,474千元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

此交易案將有助於本公司取得歐洲生產基地、業務團隊，並直接與歐系客戶

建立合作關係，在歐陸獲得更多的客戶與市占。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用

18.監察人承認日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

本公司董事會決議通過本交易案，並同意授權梁華哲董事長代表本公司全權處理與

本交易案所有相關之一切行為、聲明及法律事務，包括但不限於(1)簽署、執行、修改

或終止本股份買賣契約、其附屬合約或所有相關文件，(2)代表本公司簽署、執行、

進行、修改或終止本交易案之進一步合約、文件及/或所有必要或權宜之事項，及

(3)簽署授權書俾將上述權限授予其指定之人。