開發金：中華開發金控代子公司開發工銀公告股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/03/02

2.重要決議事項:

照案通過為長期發展規則，擬依公司法、企業併購法及金融機構合併法等相關法規，

將中華開發工業銀行股份有限公司（以下簡稱「開發工銀」）屬於商業銀行相關業務

（含相關之資產與負債）、開發工銀所轄租賃子公司及開發工銀持有之台灣金融資產

服務股份有限公司之股份等採概括讓與方式，移轉由凱基商業銀行（以下簡稱「凱基

銀行」）概括承受，凱基銀行並擬以現金新臺幣380億元支付移轉對價給開發工銀。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否

4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定由董事會行使股東會職權。