樺漢科技:代子公司INNOVATIVE SYSTEMS INTEGRATION LIMITED公告董事會通過投資設立佛山市樺成投資有限公司

第二條第20款

1.事實發生日:自民國106/1/17至民國106/1/17

2.本次新增（減少）投資方式:

由INNOVATIVE SYSTEMS INTEGRATION LIMITED投資設立佛山市樺成投資有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金9,800,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

佛山市樺成投資有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新設公司，不適用

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金9,800,000元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

股權及基金投資

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新設公司，不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

佛山市樺成投資有限公司為INNOVATIVE SYSTEMS INTEGRATION LIMITED持有100%之子公司

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

累計投資美金98,000,000元

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

未來策略投資發展需要

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國106年1月17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國106年1月17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣362,671,000元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

47.62%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

4.39%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

6.48%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣33,690,000元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

4.42%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0.41%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

0.60%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

102年度：新台幣3,133仟元

103年度：新台幣2,163仟元

104年度：新台幣8,001仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無