台紙:對於今日經濟日報A8版刊載「監察人和旺投資有限公司法人代表人宋正一」之廣告宣稱召開本公司106年股東臨時會之說明

第二條第49款

1.事實發生日:106/02/12

2.公司名稱:台灣紙業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:經濟日報(A8版廣告)

6.報導內容:不適用(廣告，非媒體報導)

7.發生緣由:今日經濟日報A8版刊載「監察人和旺投資有限公司法人代表人宋正一」

之廣告，以本公司監察人名義定於106年3月31日召開106年度股東臨時會。

8.因應措施:一、鑑於董事長簡鴻文違反董事會決議，逕自取消原訂106年1月20日

召開之董事會，監察人陳如舜為維護台紙公司利益及尊重全體股東權益暨發揮監

督機關之功能，定於106年3月13日召開106年第一次股東臨時會，討論解任和高

山國際投資有限公司暨其指派之代表人(簡鴻文)之董事職務，前經本公司於106

年1月19日以重大訊息公告在案。

二、詎董事長簡鴻文為確保個人利益及權位，為阻止監察人陳如舜召開股東臨時

會，使和旺投資有限公司代表人李明哲於106年2月3日至台紙公司辭去監察人職

務(董事長簡鴻文並全程在場)，故本公司於106年2月5日再以重大訊息公告：因

和旺投資有限公司代表人李明哲自106年2月3日起辭去本公司監察人職務，致本

公司所剩一席監察人陳如舜將因證券交易法第26條之3規定當然解任。

三、惟「監察人和旺投資有限公司法人代表人宋正一」於經濟日報A8版刊載廣

告，以本公司監察人名義定於106年3月31日召開106年度股東臨時會。倘屬無誤

，則本公司監察人和旺投資有限公司並未於106年2月3日辭任，亦即本公司監察

人陳如舜即無違反證券交易法第26條之3規定而於106年2月3日當然解任之問題

，故監察人陳如舜定於106年3月13日召開之106年第一次股東臨時會仍須依法

召開。

9.其他應敘明事項:無