聯亞光電:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/14

2.股東會召開日期:106/05/03

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度審計委員會審查報告。

(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股執行情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/05

11.停止過戶截止日期:106/05/03

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。受理期間為自中華民國106年2月24日至106年3月6日下午5點止。受理

提案處所：聯亞光電工業股份有限公司 管理處(台南市善化區南科九路12號)。

請敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。