百丹特:董事會通過召開一○六年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:106/02/14

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:106/02/14

2.股東會召開日期:106/04/28(星期五)上午九點

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓

(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室

4.召集事由:

(1) 報告事項：

第一案：一○五年度營業報告。

第二案：一○五年度監察人審查決算表冊報告。

(2) 承認事項：

第一案：一○五年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一○五年度虧損撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶起始日期:106/02/28

(2)停止過戶截止日期:106/04/28

(3)依公司法第165條規定，自106年02月28日起至106年04月28日為停止股票過戶期間。

(4)公司法第172條之1規定，受理股東提案。

提名之相關事宜如下：

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間：106年02月20日起至106年03月01日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達

本公司財會部(地址: 新北市土城區大暖路23號2樓) 。