打擊資恐！華南金舉行洗錢防制教育訓練

防制洗錢及打擊資恐的議題，現階段已成為國際金融監理重點，為了瞭解防制洗錢及打擊資恐的國際標準與相互評鑑的內容，華南金 (2880-TW) 特別舉行洗錢防制教育訓練。

華南金表示，為因應我國於 2018 年接受「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪相互評鑑，法務部、金管會以及其他主管機關都已經積極準備，所以不但要知道我國洗錢防制的規範，更需要了解國外規範的最新發展與當地監理機關查核標準與趨勢，以及時做出因應，符合國內外主管機關的要求。

華南金董事長吳當傑表示，為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢，並於交易之際發現可疑跡象，各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務，並成立負責受理、分析可疑交易報告金融情報中心（FIU），我國法務部調查局便扮演此一角色，該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯罪以及洗錢防制工作的第一線，有最專業、經驗最豐富的實務工作者。

為了瞭解防制洗錢及打擊資恐的國際標準與相互評鑑的內容，華南金特別邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課，對象包括集團內各公司的董監事及高階主管，內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐的規定與監理趨勢、相互評鑑說明，及執行重點等。

華南金表示，依據新修正洗錢防制法，集團應遵循洗錢防制法的業別甚多；包括銀行、證券、產險、投信、期貨、投顧、保代、資產管理，以及租賃等。除了集團防制洗錢與打擊資恐內部規範外，各公司及其海外轉投資事業或分支機構，亦依據主管機關陸續頒布修正的規定，相繼完備各項遵循事宜。然而洗錢防制是需要長久落實的，除了委請集團顧問輔導外，並由三道防線彼此互相配合，完善內部控制。