翔耀實業:代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/20

2.股東會召開日期:106/03/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業概況報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/02/22

11.停止過戶截止日期:106/03/23

12.其他應敘明事項:無。