新美齊:代重要子公司凱銳光電公告董事會決議召開一0六年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/23

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路2號7樓

4.召集事由一、報告事項:

1、一0五年度營業報告。

2、監察人查核一0五年度決算表冊報告。

3、一0五年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一0五年度營業報告書及財務報表案。

2、一0五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/27

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂

於民國一○六年四月十八日起至民國一○六年四月二十八日止受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於民國一○六年四月二十八日前(郵寄者請於信

封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處

所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號3樓)。並請

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。