艾訊:董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/23

2.股東會召開日期:106/05/22

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一O五年度營業報告書。

(2)民國一O五年度審計委員會同意報告書。

(3)民國一O五年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)簡易合併力訊股份有限公司案執行情形報告。

(5)訂定『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(6)訂定『企業社會責任實務守則』報告。

(7)報告一O五年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。

(8)修訂『董事會議事規範』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一O五年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。

(2)民國一O五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』部份條文案。

(2)修訂本公司『從事衍生性商品處理作業程序』部份條文案。

(3)修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。

(4)解除本公司董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/24

11.停止過戶截止日期:106/05/22

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定：自民國106年3月24日起至106年5月22日止為股票停止過

戶期間。

(二)提案受理期間：民國106年3月15日至3月24日17時止。

提案受理處所：新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年4月22日起至106年5月19日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿

一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。