信義房屋:代子公司MAX SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED公告擬處分本公司另一子公司股權

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

蘇州信義置業房產經紀有限公司普通股權

2.事實發生日:106/2/24~106/2/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：97.76%股權

每單位價格：不適用

交易總金額：人民幣74,522仟元，約新台幣333,708仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：上海信義房屋中介諮詢有限公司(下稱上海信義)

與公司之關係：本公司100%間接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：MAX SUCCESS向上海信義出售蘇州信義97.76%股權後，

將不再持股蘇州信義，以簡化集團股權架構及管理。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：

a.MAX SUCCESS於2005年現金出資人民幣248萬元與他人共同成立蘇州信義。

b.復於2007年10月及11月分別以人民幣240萬元及160萬元向葛藍德威勝有限公司

及蘇州工業園區建屋置業有限公司取得蘇州信義30%及20%股權。

c.另於2012年8月現金增資蘇州信義人民幣6,000萬元。

d.上述共出資6,648萬，持有蘇州信義97.76%股權。

e.葛藍德威勝有限公司及蘇州工業園區建屋置業有限公司與公司及交易相對人間

相互之關係：無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

蘇州信義最近五年內所有權人為MAX SUCCESS及上海信義。上海信義最近五年內

對蘇州信義股權均無增減投資。

MAX SUCCESS最近五年內對蘇州信義股權之取得及處分日期如下：

於2012年8月現金增資蘇州信義人民幣6,000萬元。

MAX SUCCESS交易當時與本公司之關係：為本公司100%間接持有之子公司。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

交易雙方均為本公司間接持有100%之子公司，故不會產生處分利益或損失，

處分價款與帳面價值之差異將列為資本公積或沖減保留盈餘。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：ㄧ次付清

契約限制條款：無

其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：以蘇州信義之2016年底淨值為參考依據。

交易之決定方式及決策單位：MAX SUCCESS董事會通過後再提本公司董事會決議。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券之數量、金額：無

持股比例：0%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

0%；0%；1,116,320仟元

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

簡化公司之股權架構，以利集團規劃

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國106年02月24日

18.監察人承認日期:

民國106年02月24日

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

本次交易僅為集團投資架構調整，對本公司股東權益並無重大影響。

經此交易後，上海信義將持有蘇州信義100%之股權。