台富:董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/07

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算報告。

3.董監事酬勞及員工酬勞配發案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及決算表冊。

2.承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)每股配發現金股利0.3元。

(2)106年股東常會受理股東提案權：

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於106年3月31日起至106年4月10止受理股東之提案。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。