勤益投控:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。

(4)買回本公司股份情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人之道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報告承認案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十一屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/04

11.停止過戶截止日期:106/06/02

12.其他應敘明事項:無