聯德控股-KY:代子公司聯德精材(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2016年度股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/03/30

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司2016年度董事會工作報告

(2)公司2016年度監事會工作報告

(3)公司2016年財務報告及2017年財務預算方案

(4)公司2016年度利潤分配方案

(5)關於公司董事、監事薪酬的議案

(6)關於預計2017年度關聯交易的議案

(7)關於聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構及其報酬的議案

(8)關於確認2016年度關聯交易的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無