鉅邁:公告本公司一○六年度股東常會召開相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/11

2.股東會召開日期:106/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○五年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

(2) 一○五年度營業報告書。

(3) 監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(4) 企業社會責任守則修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○五年度營業報告書及財務報表。

(2) 一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/11

11.停止過戶截止日期:106/06/09

12.其他應敘明事項:無。