松和工業:申報本公司董事會召開106年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

1) 105年度營業報告書。

2) 105年度監察人查核報告書。

3) 105年度背書保證及資金貸與情形報告。

4) 105年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)105年度營業報告書暨財務報表案。

2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

(本次應選董事五人(含獨立董事二人)，及監察人二人，

其中獨立董事採候選人提名制度。)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:

1)本公司受理股東提案之期間訂為 :

106年3月31日起至106年4月10日止

受理提案處所 : 松和工業股份有限公司

(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依

公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程

請詳參召開股東會公告

2)本公司受理獨立董事提名之期間訂為 :

106年3月31日起至106年4月10日止

受理提案處所 : 松和工業股份有限公司

(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依

公司法192條之1規定辦理，請詳參採候選人提名制度

選任董事相關公告