泓格科技:本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告

(2)105年度監察人查核報告

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案

(2)承認105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)105年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

受理股東提案：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東；

受理股東提案期間：自106年4月7日起至106年4月17日止；

受理處所：30351新竹縣湖口鄉光復北路111號

(泓格科技股份有限公司財務處)，

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣