新鉅科:公告本公司董事會重要決議事項。
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:106/03/18
2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過修正本公司「章程」案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過簽訂股份認購協議書案。
(5)通過私募有價證券案。
(6)通過增加訂定一○六年股東常會召集事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國一○六年股東常會,訂定於一○六年五月二十二日(星期一)上午十時整
召開,地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號(本公司),股票停止過戶期間:
自一○六年三月二十四日至一○六年五月二十二日止。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間,訂定於一○六年三月十五日至
一○六年三月二十四日下午十七時前,將提案送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄
送。受理處所:新鉅科技股份有限公司財務部,地址:438台中市外埔區甲東路三十七號
,電話:04-26864526。
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