新鉅科:公告本公司董事會重要決議事項。

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/18

2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過修正本公司「章程」案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過簽訂股份認購協議書案。

(5)通過私募有價證券案。

(6)通過增加訂定一○六年股東常會召集事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司民國一○六年股東常會，訂定於一○六年五月二十二日（星期一）上午十時整

召開，地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號（本公司），股票停止過戶期間:

自一○六年三月二十四日至一○六年五月二十二日止。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本次股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間，訂定於一○六年三月十五日至

一○六年三月二十四日下午十七時前，將提案送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。受理處所：新鉅科技股份有限公司財務部，地址：438台中市外埔區甲東路三十七號

，電話：04-26864526。