台榮:補充公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區建國北路2段7號（首都大飯店）15F大紐約廳

4.召集事由一、報告事項:

１．本公司民國一○五年度營業報告書。

２．監察人審查民國一○五年度財務報表。

３．報告本公司民國一○五年員工及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

１．本公司民國一○五年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。

２．本公司民國一○五年度盈餘分派表，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

１．擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

一.本公司擬定於106年3月31日起至106年4月10日止受理持有本公司已

發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會

備查及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。

地址：10409台北市中山區南京東路二段206號6樓。

電話：(02)2506-9521分機223。

二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

機構中國信託商業銀行代理部洽詢。

地址：台北市重慶南路1段83號5樓。

電話：(02)6636-5566。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月15日至106年06月11日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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