TPK-KY:TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○六年股東常會(補充)公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/05/16

3.股東會召開地點:

台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司2016年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核2016年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2016年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以擇一或搭配之方式，辦理現金增資私募普通股或私募海外

轉換公司債案。(新增)

(2)本公司擬辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。

(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/18

11.停止過戶截止日期:106/05/16

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自106年04月15日至106年05月13日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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