茂訊電腦:董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○五年度營業報告。

2、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

3、一○五年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、本公司改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1、解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日106/04/23因適逢假日，現場過戶日提前至106/04/21。

(2)受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名期間及地點:106年4月18日起至

106年4月28日16時止，以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。