青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/23

2.公司名稱:青鋼金屬建材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式與數額案。

(2)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司105年度內部控制制度聲明書案。

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。

(7)訂定106年股東常會開會日期、時間、地點及召集事由案。

(8)本公司第五次買回公司股份轉讓予員工相關事項案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。