智晶:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 (竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告案。

(2)105年度監察人查核報告案。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

股東提案權：

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出106年股東常會

議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 總管理處 (苗栗縣竹南鎮科北二路8號)

(三)提案期間:106年4月10日起至106年4月20日止。

凡有意提案之股東務請於民國106年4月20日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，並以掛號函件寄送。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

受理獨立董事提名公告：

本次獨立董事應選名額為2席，本公司訂民國106年4月10日起至106年4月20日止受理

提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。