金樺:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：106年4月25日至5月5日止；

受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號17樓；

電話：02-2655-8951

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。