永記造漆:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)一○五年度監察人審查報告。

(3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)一○五年度背書保證執行情形報告。

(5)一○五年度大陸地區投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)『取得或處分資產處理程序』修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)提案資格:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明

及標點符符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提

案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

(2)提名資格:

本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名

單；董事會亦得提出獨立董事候選人名單，本次股東常會應選任獨立董事2

名，股東提名人數超過應選名額或不符合法定資格者，不列入候選人名單。

提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等資料、當選後願任董事之承諾

書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法

第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，被提名人為法人股東或其

代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

(3)受理提案及提名日期:自106/04/17至106/04/27止。

(4)受理提案及提名地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡

電話：07-8713181