精湛:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

4.召集事由:一.報告事項

1.民國105年度營業報告。

2.審計委員會審查105年度各項決算表冊報告。

3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二.承認事項

1.承認民國105年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表。

2.承認民國105年度盈餘分派案。

三.討論事項

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.資本公積配發現金案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:106年4月7日至106年4月17日止

提案受理處所:本公司財務部(高雄市湖內區忠孝街110巷58號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣