彥陽科技:公告本公司董事會通過106年股東常會召集相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國105年度營業報告

2.監察人審查105年度決算表冊報告

3.民國105年度對子公司背書保證報告

4.民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告

(二)承認事項

1.民國105年度營業報告書及財務報表案

2.民國105年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/21

6.停止過戶截止日期:106/06/19

7.其他應敘明事項:

(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論

並公告之。

(二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂106年4月12日至同年4月21日16時

前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處

所：新北市新店區中興路二段192號九樓。