必翔電:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由:

(一)報告案

1.105年度營業報告案

2.監察人查核105年度決算表冊報告

3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.增訂本公司之「企業社會責任政策」

(二)承認案

1.105年度營業報告書及決算表冊案

2.105年度虧損撥補案

3.背書保證超過作業程序中所訂額度案

(三)討論案

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案

3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無。