健格:本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

一、報告事項：

(一）本公司105年度營業報告。

(二）監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(三) 本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

二、承認事項：

(一）承認本公司105年度決算表冊案。

(二）承認本公司105年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)

(1）討論本公司擬發行限制員工權利新股

(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

四、選舉事項

本公司全面改選董事、監察人案

五、討論事項(二)

討論解除董事競業競止限制案

5.停止過戶起始日期:106/04/10

6.停止過戶截止日期:106/04/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司

擬定於106年4月10日起至106年4月20日止受理截至

本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民

權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101 ）。