詠昇:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/06

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)105年度營業報告

(2)監察人審查105年度決算表冊報告

(3)105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告

(二)承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表承認案

(2)105年度盈餘分派案

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之期間自106年4月19日

起至106年4月28日止。

(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。