華建:本公司106年股東會召開日期及召集事由等相關事宜(新增召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/19

2.股東會召開日期:106/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人查核105年度決算表冊。

3.對外背書保證辦理情形。

4.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.提請承認105年度營業報告書及財務報表。

2.提請承認105年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」。

2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

提請改選董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:討論股東戶號88458提案-解除新任董事競業禁止之

限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/02

11.停止過戶截止日期:106/05/31

12.其他應敘明事項:無。