優群科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(確定議程補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/19

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群3號）。

4.召集事由一、報告事項:

(一)、一○五年度營業狀況報告。

(二)、監察人審核一○五年度決算表冊報告。

(三)、一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第十一屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:配合董事(含獨立董事)及監察人選舉事項之進行，調整原討論事項

案由(三)解除新任董事競業禁止之限制案於選舉事項結朿後進行討論。