東森:代本公司之重要子公司東森得易購股份有限公司公告106年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/04/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

廖尚文董事

雷倩董事

潘逸凡董事

宋湘嵐董事

陳安祥董事

王志仁董事

彭鴻王武董事

李錫欽董事

蔡紹中董事

吳振隆董事

趙世亨董事

楊建國董事

李登科董事

彭振東董事

陳世志董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)擔任東森得易購股份有限公司轉投資公司之董事

(2)從事投資或經營其他與東森得易購股份有限公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職東森得易購股份有限公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

廖尚文董事、雷倩董事、李登科董事、宋湘嵐董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廖尚文董事：東森企業發展(上海)有限公司董事、向富貿易(上海)有限公司董事長、

鼎楷貿易(上海)有限公司董事長、勝夯貿易(上海)有限公司董事長、

東森(上海)食品有限公司董事、南京允富貿易有限公司董事

雷倩董事:向富貿易(上海)有限公司董事

李登科董事：鼎楷貿易(上海)有限公司董事

宋湘嵐董事：鼎楷貿易(上海)有限公司董事、向富貿易(上海)有限公司董事、

勝夯貿易(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東森企業發展(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號

向富貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號6幢(棟)303室

鼎楷貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號廠房1-301室

勝夯貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區港城路2222號廠房1-302室

東森(上海)食品有限公司：上海市浦東新區港城路2222號2幢

南京允富貿易有限公司：南京高新開發區內商務辦公樓303室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東森企業發展(上海)有限公司：承攬貨物接送裝卸業等業務。

向富貿易(上海)有限公司：化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品(鑽石除外)、

日用百貨，提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照

國家有關規定辦理)、(涉及行政許可的憑許可證經營)等。

鼎楷貿易(上海)有限公司：食品什貨等家庭設備批發零售業。

勝夯貿易(上海)有限公司：食品什貨等家庭設備批發零售業。

東森(上海)食品有限公司：食用農產品、預包裝食品(含冷凍冷藏、不含熟食滷味

，憑許可證經營)、日用百貨、家用電器、服飾、工藝品(文物除外)的銷售。

南京允富貿易有限公司：紙、紙製品、服裝、鞋、帽、紡織品、娛樂用品、玩具

、體育用品、文具的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口、提供相關配套服務、

企業管理顧問、商務諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述六家公司皆為本公司轉投資事業，

其投資損益皆依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無