和勤精機:本公司董事會決議新增106年股東常會之議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/28

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉萬豐村福工路1號

（經濟部工業局福興工業區服務中心2樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國105年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告

(4)105年股東常會通過之私募普通股案執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案

(2)承認105年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)解任「獨立董事林欣昀」案(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:無