樂陞科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜(更換股東常會開會地點)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/06

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告

(2)105年度監察人查核報告

(3)可轉換公司債執行情形報告

(4)庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案

(2)105年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數

百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。受理期間：106年4月7日起至

106年4月17日止；受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。