直得:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:106/05/09

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過董事長及總經理換用新公務車案。

(2)通過依法審查獨立董事候選人案。

(3)通過修改「公司章程」部分條文案

(4)通過新增本公司106年股東常會召集事由案。

(5)通過調整「樹谷園區土地新建廠房工程」預計時程及預算案。

(6)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。

(7)通過委請玉山商業銀行股份有限公司為主辦銀行籌組聯合授信銀行團，

並向聯合授信銀行團申請總授信額度新台幣壹拾億元之聯合授信案。

(8)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無