久正光電:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會(增列議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○五年度營業報告。

2、監察人審查一○五年度決算表冊報告。

3、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司章程案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:

1、補選第十屆獨立董事一名。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國106年4月17日起至民國106年4月27日止受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國106年4月27日

17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號會計部，

電話：04-23558168)。