炎洲:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜補充公告(更正)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國105年度營業報告書

2.民國105年度監察人查核報告書

3.買回庫藏股執行情形報告

4.訂定「第十一次買回股份轉讓員工辦法」

及第十一次買回股份轉讓員工執行情形報告

5.本公司併購委員會就本公司以股份轉換方式取得萬洲化學股份有

限公司百分之百股權以及「股份轉換契約」審議報告(新增)

6.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.民國105年度營業報告書及財務報表案

2.民國105年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.以資本公積發放現金案

2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案

4.本公司擬以增資發行新股及支付現金方式與萬洲化學股份有限公司

進行股份轉換案(新增)

5.擬修訂公司章程案(更正)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及期間如下：

受理處所：台北市內湖區行善路397號。

受理期間：民國106年4月21日起至民國106年5月2日止

(受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。

提案限一案且每案以300字為限。