樺漢科技:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/05/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:吳惠鋒

1.鴻海精密工業(股)公司FG次集團 副總裁

2.鴻佰科技(股)公司 董事長

(2)董事 朱復銓

1.樺緯物聯(股)公司 董事長

2.沅聖科技(股)公司 執行長

(3)獨立董事 蘇裕惠

1.迎廣科技(股)公司 獨立董事

2.安成國際藥業(股)公司 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經106年5月18日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額

，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：62,511,951權

贊成權數： 54,282,323權

反對權數： 9,126權

無效權數： 0權

棄權/未投票權數： 8,220,502權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無