申豐:公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/05/19

2.公司名稱:申豐特用應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣99,190,000元，發

行普通股9,919,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司106年04月21日臺證上一字第1060006316號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，

即992,000股由員工認購，其餘計8,927,000股全數提撥公開承銷。員工

認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次現金增資發行普通股9,919,000股，每股面額新台幣10元整，計新台

幣99,190,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣

60.18元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公

開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低

承銷價格之1.13倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣68元溢價發行。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：106年05月24日至106年05月26日

(2)公開申購期間：106年06月03日至106年06月06日

(3)員工認股繳款日期：106年06月03日至106年06月05日

(4)公開申購扣款日期：106年06月07日

(5)競價拍賣扣款日期：106年06月05日

(6)特定人認股繳款日期：106年06月12日

(7)增資基準日：106年06月12日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。